Kitto
@kitto
米国捜査当局が、国際的な詐欺事件に関連する2,500万ドル相当の暗号資産について没収訴訟を提起しました。The Blockの報道によると、本件は米国およびカナダの居住者を標的とした詐欺行為に端を発しており、資金洗浄された資金が最終的に東南アジア地域へ流出したことが追跡調査で判明しています。
今回の措置で注目すべきは、国境を越える複雑な資金の流れを徹底的に突き止めたという点です。単なる個別の取引所規制を超え、今や各国の司法機関が連携し、オンチェーン分析技術を用いて国際的な資金洗浄ネットワークを綿密に追跡する段階に突入したと言えるでしょう。
この追跡のスピードと精度を見る限り、オンチェーン上において「国境」という壁が資金洗浄の安全な避難所となることは難しそうです。今後、国際的なマネーロンダリング対策の連携と監視網がどこまで精緻化していくのか、注視していく必要がありそうです。
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